A Polícia Federal iniciou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa ligada ao sistema financeiro. Entre os investigados está o senador Ciro Nogueira.
As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e incluem um mandado de prisão temporária, além de dez ordens de busca e apreensão cumpridas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Além das diligências, a decisão judicial determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões. Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação busca aprofundar as investigações sobre um possível esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa.
Defesa nega irregularidades
Em nota divulgada nesta manhã, a defesa do senador Ciro Nogueira afirmou repudiar qualquer associação de condutas ilícitas ao parlamentar, principalmente em relação à sua atuação no Congresso Nacional.
Os advogados declararam ainda que o senador está à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos necessários e sustentaram que ele não participou de atividades ilegais relacionadas aos fatos investigados.
A defesa também criticou o uso de medidas consideradas invasivas com base, segundo os advogados, em “mera troca de mensagens” envolvendo terceiros. O posicionamento é assinado pelos advogados Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane de Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda França.
Histórico da operação
Na quarta fase da Operação Compliance Zero, realizada em abril deste ano, a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, além do advogado Daniel Monteiro, apontado como operador financeiro do suposto esquema investigado.
As investigações também envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que está preso desde março.
Desde o início da operação, a Polícia Federal já cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros. A Justiça também determinou bloqueios patrimoniais bilionários e o afastamento de investigados de cargos públicos.
**Informações via Agência Brasil
